Course curriculum

    1. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    2. BIENVENIDA AL TRAINING

    3. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    4. SESIÓN EN VIVO: !Comencemos! 16 de Marzo 2021

    5. 0.1 Estrategias de Aprendizaje

    6. 0.1.1 Inteligencias Múltiples

    7. Quiz "Inteligencia multiple"

    8. Resultado: Tipos de Inteligencia

    9. 0.2 Introducción al Sistema Financiero

    10. 0.3 Antecedentes y Convenciones

    1. Actividad: Entidades Financieras

    2. Examen diagnostico

    1. CALENDARIO M01: Sesiones y actvidades

    2. M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360

    3. FE DE ERRATAS M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN

    4. SESIÓN EN VIVO #2 | 23-03-2021

    5. 1. Conocimientos básicos (introducción)

    6. 1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT

    7. 1.1.1. Lavado de dinero y penas conforme al Código Penal Federal.

    8. 1.1.2. Financiamiento al terrorismo y Penas del delito conforme al Código Penal Federal.

    9. 1.1.3.Tipologías

    10. ACTIVIDAD: Definición Lavado de Dinero

    11. ACTIVIDAD: Conceptos Básicos

    12. ACTIVIDAD: Tipologías

    13. SESIÓN EN VIVO #3 | 30-03-2021

    14. 1.2 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    15. BASILEA

    16. ONU

    17. WOLFSBERG

    18. EGMONT

    19. 1.2.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

    20. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte I

    21. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte II

    22. SESIÓN EN VIVO #4 | 06-04-2021

    23. Resumen

    24. ACTIVIDAD: Mapa mental Organismos Internacionales

    25. ACTIVIDAD: Línea del tiempo.

    26. ACTIVIDAD: Organigrama y funciones

    27. ACTIVIDAD: Resumen Mandato GAFI

    28. 1.3 Autoridades nacionales y régimen de prevención

    29. ACTIVIDADES: Autoridades

    30. ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI

    31. EXAMEN PARCIAL MODULO 01

    32. M01 Bibliografía

    33. Compartenos tu experiencia

    1. CALENDARIO M02: Sesiones y actvidades

    2. M02 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    3. FE DE ERRATAS M02 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN

    4. SESIÓN EN VIVO #5 | 13-04-2021

    5. 2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

    6. 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.

    7. 2.1.1 Objetivo

    8. 2.1.2 Política de Identificación del cliente o usuario.

    9. 2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.

    10. 2.1.3 Reportes

    11. 2.1.4 Restricciones de dólares en efectivo.

    12. ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento

    13. ACTIVIDAD: Reportes

    14. SESIÓN EN VIVO #6 | 20-04-2021

    15. SESIÓN EXTRA | 22-04-2021

    16. 2.1.5 Sistema automatizado.

    17. 2.1.6 Otras obligaciones

    18. 2.1.7 Intercambio de información

    19. 2.1.8 Lista de personas bloqueadas

    20. 2.1.9 Comité de comunicación y control.

    21. 2.1.10 Oficial de Cumplimiento.

    22. ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC

    23. ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.

    24. ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas

    25. EXAMEN SIMULADOR 01 (TODOS LOS MÓDULOS)

    26. SESIÓN EN VIVO #7 | 27-04-2021

    27. SESIÓN EXTRA | 29-04-2021

    28. ACTIVIDAD: Reflexiona y escribe

    29. 2.1.12 Centros Cambiarios

    30. 2.1.13 Transmisores de Dinero.

    31. 2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera

    32. Sesión en vivo #7 con Lucero Cortés y Selma Castellanos

    33. 2.1.11 Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos

    34. 2.1.15 Sanciones

    35. 2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio

    36. ACTVIDAD: Sopa de letras

    37. 2.1.16 Propietario Real

    38. ACTIVIDAD: Modelos novedosos.

    39. ACTVIDAD:FINTECH

    40. ACTIVIDAD: Cuadro comparativo (CC y TD)

    41. SESIÓN EN VIVO #8 | 04-05-2021

    42. SESIÓN EXTRA | 06-05-2021

    43. 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita

    44. ACTIVIDAD: LFPIORPI

    45. ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México

    46. ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio

    47. EXAMEN PARCIAL MODULO 02

    48. Bibliografía DCG

    49. M02 Bibliografía

    50. M02 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    51. EXAMEN EXTRA MÓDULO 02

    1. Calendario M03 y Taller de Repaso

    2. M03 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360

    3. SESIÓN 9# | 11-05-2021

    4. 3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enforque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT

    5. 3.1 Auditoría e Informe de auditoría en materia de PLD/FT

    6. 3.1.2 Supervisión CNBV

    7. Actividad: Auditoría y Supervisión

    8. SESIÓN #10 | 18-05-2021

    9. 3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)

    10. 3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI

    11. 3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

    12. Actividad: EBR Contexto Internacional.

    13. SESIÓN #11 | 01-06-2021

    14. 3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)

    15. 3.3.1 Metodología de evaluación de riesgos

    16. 3.3.2 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios

    17. SESIÓN #12 | 08-06-2021

    18. 3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México

    19. 3.3.4 Riesgos de corrupción

    20. ACTIVIDAD: EVENTOS DE RIESGO

    21. ENR 2020

    22. EXAMEN PARCIAL MODULO 03

    23. EXAMEN SIMULADOR

    24. M03 BIBLIOGRAFÍA

    25. M03 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    26. Cuéntanos tu experiencia

    1. GUÍA PARA EL SUSTENTANTE

About this course

  • $26,420.00
  • 123 lecciones
  • 67 horas de contenido en video