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SESIÓN EN VIVO | REVISIÓN DE EXAMEN 23-11-22

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CERTIFICACIÓN360 M01: EL MUNDO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

1. Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

1.1 El lavado de dinero

1.2. Etapas de Lavado de Dinero

1.3. El financiamiento al terrorismo

1.4. Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

2. Antecedentes históricos y Convenciones Internacionales

3. Directrices internacionales en materia de PLD/FT

3.1. ONU (Organización de las Naciones Unidas)

3.2. Comité de Basilea

3.3 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

3.4. Grupo de Acción Financiera (GAFI)

3.5. Organismos Regionales Tipo GAFI

4. Las 40 Recomendaciones, su evaluación y los 11 resultados inmediatos

4.1. Las Recomendaciones más importantes

4.2. Las 40 Recomendaciones| Parte 1

4.3. Las 40 Recomendaciones | Parte 2

4.4. Mecanismos de evaluación mutua y últimos resultados

4.5. Los 11 Resultados inmediatos

EXAMEN 40 RECOMENDACIONES

5. Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

5.1 Régimen de PLD/FT

5.2 Autoridades Reguladoras y Responsables de combatir el LD/FT

5.3. Normativa Nacional del Régimen de PLD/FT

5.4. Normativa interna del Sistema de Administración Tributaria

5.5. Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

BIBLIOGRAFÍA MODULO 01

TUS ACORDEONES PARA EL MÓDULO 01

CERTIFICACIÓN360 M02: EL MUNDO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

1. Actividades Vulnerables.

1.1 ¿Qué es una actividad vulnerable?

1.2 Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI

2.1 Qué es un análisis de riesgo

2.2 Evaluación Nacional de Riesgos

2.3 El análisis de riesgo para prevenir lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

2.4 Identificación de los elementos de riesgo y sus correspondientes indicadores

2.5 Metodología para la medición de los riesgos.

2.6 Establecimiento de los mitigantes de riesgos.

2.7 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.

3. Las actividades vulnerables en el contexto mexicano.

3.1 Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI

3.1.1 Obligaciones generales de quienes realizan actividades vulnerables

3.1.2 Alta en el portal PLD SAT

3.1.3 Representante encargado de cumplimiento (para las personas morales)

3.1.4 Identificación de clientes y usuarios

3.1.5 Información sobre su actividad u ocupación (en el caso de relación de negocio)

3.1.6 Consulta de Listas como Mecanismo de Prevención

3.1.7 Lista de Personas Bloqueadas

3.1.8 Existencia del dueño o beneficiario

3.1.9 Integración de expedientes

3.1.10 Generación de manuales.

3.1.11 Resguardo de información.

3.1.12 Umbrales de identificación y aviso.

3.1.13 Presentación de avisos

3.1.14 Formatos

3.1.15 Acumulación

3.1.16 Aviso de 24 horas

3.1.17 Entidades Colegiadas

3.1.18 Reserva y Confidencialidad

3.1.19 Otras obligaciones

3.2 Restricciones de efectivo

3.3 Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables

3.3.1 ¿Qué es una Tipología y quién las emite?

3.3.2 Tipologías 2020

3.3.3 Tipologías 2021

3.3.4 Tipologías 2022

3.4 Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI

BIBLIOGRAFÍA 02

1.1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Reglamento

1.2 Reglamento de la Ley

1.3 Otras Sanciones: GAFI

1.3 Otras sanciones: GAFI

2.1 Sanciones Administrativas por incumplimiento de una Actividad Vulnerable

3. Derecho Penal (Elementos del delito y Dogmática)

3.1 Los delitos de LD/FT

3.2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

3.3 Extinción de dominio

4 Medios de defensa

4.1 Recurso de Revisión

4.2 Juicio de Nulidad

BIBLIOGRAFIA MODULO 03