Course curriculum

    1. SESIÓN EN VIVO | REVISIÓN DE EXAMEN 23-11-22

    1. SESIÓN EN VIVO #1

    2. PPT SESIÓN #1

    3. SESIÓN EN VIVO #2

    4. PPT SESIÓN # 2

    5. SESIÓN EN VIVO #3

    6. PPT SESIÓN # 3

    7. SESIÓN EN VIVO #4

    8. PPT SESIÓN # 4

    9. SESIÓN EN VIVO # 5

    10. PPT SESIÓN # 5

    11. SESIÓN EN VIVO # 6

    12. PPT SESIÓN # 6

    13. SESIÓN EN VIVO # 7

    14. PPT SESIÓN # 7

    1. BIENVENIDA

    2. Términos y Condiciones 360Educa

    3. Instrucciones del Training

    4. Calendario de sesiones en vivo

    5. Calentando motores para la Certificación: ¿Qué necesito para iniciar y cuáles serán los principales retos?

    6. ¿Cómo recuperar tu motivación?

    7. 5 Pilares para organizar tu semana y crear nuevos hábitos

    8. ¿Cómo organizar mejor mi tiempo? | Haz productivos tus días

    1. CERTIFICACIÓN360 M01: EL MUNDO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

    2. 1. Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    3. 1.1 El lavado de dinero

    4. 1.2. Etapas de Lavado de Dinero

    5. 1.3. El financiamiento al terrorismo

    6. 1.4. Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    7. 2. Antecedentes históricos y Convenciones Internacionales

    8. 3. Directrices internacionales en materia de PLD/FT

    9. 3.1. ONU (Organización de las Naciones Unidas)

    10. 3.2. Comité de Basilea

    11. 3.3 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

    12. 3.4. Grupo de Acción Financiera (GAFI)

    13. 3.5. Organismos Regionales Tipo GAFI

    14. 4. Las 40 Recomendaciones, su evaluación y los 11 resultados inmediatos

    15. 4.1. Las Recomendaciones más importantes

    16. 4.2. Las 40 Recomendaciones| Parte 1

    17. 4.3. Las 40 Recomendaciones | Parte 2

    18. 4.4. Mecanismos de evaluación mutua y últimos resultados

    19. 4.5. Los 11 Resultados inmediatos

    20. EXAMEN 40 RECOMENDACIONES

    21. 5. Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    22. 5.1 Régimen de PLD/FT

    23. 5.2 Autoridades Reguladoras y Responsables de combatir el LD/FT

    24. 5.3. Normativa Nacional del Régimen de PLD/FT

    25. 5.4. Normativa interna del Sistema de Administración Tributaria

    26. 5.5. Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

    27. BIBLIOGRAFÍA MODULO 01

    28. TUS ACORDEONES PARA EL MÓDULO 01

    1. CERTIFICACIÓN360 M02: EL MUNDO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

    2. 1. Actividades Vulnerables.

    3. 1.1 ¿Qué es una actividad vulnerable?

    4. 1.2 Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI

    5. 2.1 Qué es un análisis de riesgo

    6. 2.2 Evaluación Nacional de Riesgos

    7. 2.3 El análisis de riesgo para prevenir lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

    8. 2.4 Identificación de los elementos de riesgo y sus correspondientes indicadores

    9. 2.5 Metodología para la medición de los riesgos.

    10. 2.6 Establecimiento de los mitigantes de riesgos.

    11. 2.7 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.

    12. 3. Las actividades vulnerables en el contexto mexicano.

    13. 3.1 Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI

    14. 3.1.1 Obligaciones generales de quienes realizan actividades vulnerables

    15. 3.1.2 Alta en el portal PLD SAT

    16. 3.1.3 Representante encargado de cumplimiento (para las personas morales)

    17. 3.1.4 Identificación de clientes y usuarios

    18. 3.1.5 Información sobre su actividad u ocupación (en el caso de relación de negocio)

    19. 3.1.6 Consulta de Listas como Mecanismo de Prevención

    20. 3.1.7 Lista de Personas Bloqueadas

    21. 3.1.8 Existencia del dueño o beneficiario

    22. 3.1.9 Integración de expedientes

    23. 3.1.10 Generación de manuales.

    24. 3.1.11 Resguardo de información.

    25. 3.1.12 Umbrales de identificación y aviso.

    26. 3.1.13 Presentación de avisos

    27. 3.1.14 Formatos

    28. 3.1.15 Acumulación

    29. 3.1.16 Aviso de 24 horas

    30. 3.1.17 Entidades Colegiadas

    31. 3.1.18 Reserva y Confidencialidad

    32. 3.1.19 Otras obligaciones

    33. 3.2 Restricciones de efectivo

    34. 3.3 Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables

    35. 3.3.1 ¿Qué es una Tipología y quién las emite?

    36. 3.3.2 Tipologías 2020

    37. 3.3.3 Tipologías 2021

    38. 3.3.4 Tipologías 2022

    39. 3.4 Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI

    40. BIBLIOGRAFÍA 02

    1. 1.1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Reglamento

    2. 1.2 Reglamento de la Ley

    3. 1.3 Otras Sanciones: GAFI

    4. 1.3 Otras sanciones: GAFI

    5. 2.1 Sanciones Administrativas por incumplimiento de una Actividad Vulnerable

    6. 3. Derecho Penal (Elementos del delito y Dogmática)

    7. 3.1 Los delitos de LD/FT

    8. 3.2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

    9. 3.3 Extinción de dominio

    10. 4 Medios de defensa

    11. 4.1 Recurso de Revisión

    12. 4.2 Juicio de Nulidad

    13. BIBLIOGRAFIA MODULO 03

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