Course curriculum

    1. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    2. ¡BIENVENIDA AL TRAINING!

    3. M00 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360

    4. SESIÓN EN VIVO #1

    5. 0.1 Estrategias de Aprendizaje

    6. 0.1.1 Inteligencias Múltiples

    7. Quiz "Inteligencia Múltiple"

    8. Resultado: Tipos de Inteligencia

    9. 0.2 Introducción al Sistema Financiero

    10. 0.3 Antecedentes y Convenciones

    1. ACTIVIDAD DESCARGABLE -Entidades Financieras

    2. Examen Diagnóstico.

    1. M01 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    2. FE DE ERRATAS M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN

    3. SESIÓN EN VIVO #2

    4. Prevención y combate del Lavado de Dinero en el marco de la cooperación internacional

    5. 1. Conocimientos básicos (introducción)

    6. 1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT

    7. 1.1.1 Lavado de dinero y penas conforme al Código Penal Federal

    8. 1.1.2 Financiamiento al terrorismo y penas del deltio conforrme al Código Penal Federal

    9. 1.1.3 Tipologias

    10. ACTIVIDAD: Definición del Lavado de Dinero

    11. ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    12. ACTIVIDAD: Tipologías

    13. SESIÓN EN VIVO #3

    14. 1.2 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    15. BASILEA

    16. ONU

    17. Resumen

    18. WOLFSBERG

    19. EGMONT

    20. 1.2.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

    21. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI PARTE I

    22. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI PARTE II

    23. SESIÓN EN VIVO #4

    24. ACTIVIDAD: Mapa mental Organismos Internacionales

    25. ACTIVIDAD: Línea del Tiempo

    26. ACTIVIDAD: Organigrama y funciones

    27. ACTIVIDAD: Resumen Mandato GAFI

    28. 1.3 Autoridades nacionales y régimen de prevención

    29. ACTIVIDADES: Autoridades

    30. ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI

    31. M01 Bibliografía

    32. Compartenos tu experiencia

    33. EXAMEN PARCIAL MODULO 01

    34. M01 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    1. M02 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    2. FE DE ERRATAS M02 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN

    3. SESIÓN EN VIVO #5

    4. 2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

    5. 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.

    6. 2.1.1. Objetivo

    7. 2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario.

    8. 2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.

    9. 2.1.3 Reportes

    10. 2.1.4 Restricciones de dólares en efectivo.

    11. ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento

    12. ACTIVIDAD: Reportes

    13. SESIÓN EN VIVO #6

    14. SESIÓN EXTRA | 22-04-2021

    15. 2.1.5 Sistema automatizado.

    16. 2.1.6 Otras obligaciones

    17. 2.1.7 Intercambio de información

    18. 2.1.8 Lista de personas bloqueadas

    19. 2.1.9 Comité de comunicación y control.

    20. 2.1.10 Oficial de Cumplimiento.

    21. ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC

    22. ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.

    23. ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas

    24. ACTIVIDAD: Reflexiona y escribe

    25. EXAMEN SIMULADOR 01 (TODOS LOS MÓDULOS)

    26. SESIÓN #7

    27. SESIÓN EXTRA | 29-04-2021

    28. 2.1.11 Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos

    29. 2.1.12 Centros Cambiarios

    30. 2.1.13 Transmisores de Dinero.

    31. 2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera

    32. 2.1.15 Sanciones

    33. 2.1.16 Propietario Real

    34. 2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio

    35. ACTVIDAD: Sopa de letras

    36. ACTIVIDAD: Modelos novedosos.

    37. ACTVIDAD:FINTECH

    38. ACTIVIDAD: Cuadro comparativo

    39. SESIÓN # 8

    40. SESIÓN EXTRA | 06-05-2021

    41. 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita

    42. ACTIVIDAD: LFPIORPI

    43. ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México

    44. ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio

    45. EXAMEN PARCIAL MODULO 02

    46. M02 Bibliografía

    47. M02 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    48. Cuéntanos tu experiencia

    1. M03 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    2. SESIÓN #9

    3. 3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enforque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT

    4. 3.1 Auditoría e informe de auditoría en materia de PLD/FT

    5. 3.1.2 Supervisión CNBV

    6. Actividad: Auditoría y Supervisión

    7. SESIÓN #10

    8. 3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)

    9. 3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI

    10. 3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

    11. Actividad: EBR Contexto Internacional.

    12. SESIÓN #11

    13. 3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)

    14. 3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos

    15. 3.3.2 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios

    16. SESIÓN #12

    17. 3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México

    18. 3.3.4 Riesgos de corrupción

    19. ACTIVIDAD: EVENTOS DE RIESGO

    20. EXAMEN PARCIAL MODULO 03

    21. EXAMEN SIMULADOR

    22. M03 BIBLIOGRAFÍA

    23. M03 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    24. Cuéntanos tu experiencia

    1. GUÍA PARA EL SUSTENTANTE

About this course

  • $12,978.00
  • 119 lecciones
  • 65 horas de contenido en video