Training para la Certificación en PLD/FT | Mixto 2022
El primer entrenamiento para aprobar tu examen de Certificación PLD/FT ante la CNBV en México.
BIENVENIDA AL TRAINING
PRUEBA GRATISCriterios Generales
M00 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
Estrategias de Aprendizaje
Inteligencias Múltiples
Quiz "Inteligencia múltiple"
Resultado: Tipos de Inteligencia
Introducción al Sistema Financiero
Recomendaciones para el Sustentante
¿Cómo funciona mi Training?
PRUEBA GRATIS¿Cómo funciona mi Kit de Certificación 360?
PRUEBA GRATIS¿Cuándo recibiré mi Kit de Certificación?
EXAMEN SIMULADOR (TODOS LOS MÓDULOS)
PRUEBA GRATISSESIÓN EN VIVO #12 | 07-06-2022
SESIÓN EN VIVO #1 | 22-03-2022
PRUEBA GRATISPPT SESIÓN #01 | 22-03-2022
SESIÓN EN VIVO #2 | 29-03-2022
PPT SESIÓN #02 | 29-03-2022
SESIÓN EN VIVO #3 | 05-04-2022
PPT SESIÓN #03 | 05-04-2022
SESIÓN EN VIVO #4 | 12-04-2022
PPT SESIÓN #04 | 12-04-2022
SESIÓN EN VIVO #5 | 19-04-2022
PPT SESIÓN #05 | 19-04-2022
SESIÓN EN VIVO #6 | 26-04-2022
PPT SESIÓN #06 | 26-04-2022
SESIÓN EN VIVO #7 | 03-05-2022
PPT SESIÓN #07 | 03-05-2022
SESIÓN EN VIVO #8 | 10-05-2022
PPT SESIÓN #08 | 10-05-2022
SESIÓN EN VIVO # 9 | 17-05-2022
PPT SESIÓN #09 | 17-05-2022
SESIÓN EN VIVO #10 | 24-05-2022
PPT SESIÓN #10 | 24-05-2022
SESIÓN EN VIVO #11 | 31-05-2022
PPT SESIÓN #11 | 31-05-2022
SESIÓN EN VIVO #12 | 07-06-2022
PPT SESION #12 | 07-06-2022
CALENDARIO DE SESIONES
M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
1. Conocimientos básicos (introducción)
1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT
1.1.1. Lavado de dinero y penas conforme al Código Penal Federal.
1.1.2. Financiamiento al terrorismo y Penas del delito conforme al Código Penal Federal.
1.1.3. Tipologías
ACTIVIDAD: Definición del Lavado de Dinero
ACTIVIDAD: Conceptos básicos
ACTIVIDAD: Tipologías
1.2 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
BASILEA
ONU
WOLFSBERG
EGMONT
1.2.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte I
1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte II
RESUMEN ORGANISMOS INTERNACIONALES
ACTIVIDAD: Mapa mental Organismos Internacionales
ACTIVIDAD: Línea del Tiempo
ACTIVIDAD: Organigrama y funciones
ACTIVIDAD: Resumen Mandato GAFI
1.3 Autoridades nacionales y régimen de prevención
ACTIVIDAD: Autoridades
ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI
EXAMEN PARCIAL MODULO 01
Respuestas Actividades Módulo 01
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 01
Compártenos tu experiencia
CALENDARIO DE SESIONES
M02 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT
2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
2.1.1. Objetivo
ACTVIDAD: Sopa de letras
2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario. Pt 1
2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario. Pt 2
2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario. Pt 3
2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.
ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento
2.1.3 Reportes
ACTIVIDAD: Reportes
2.1.4 Restricción de dolares en efectivo
2.1.5 Sistema automatizado.
ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.
2.1.6 Otras obligaciones
2.1.7 Intercambio de información
ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas
2.1.9 Comité de comunicación y control.
2.1.10 Oficial de Cumplimiento
ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC
2.1.12 Centros Cambiarios
2.1.13 Transmisores de Dinero.
ACTIVIDAD: Cuadro comparativo
EXAMEN SIMULADOR 01 (TODOS LOS MÓDULOS)
2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera
2.1.5 Sistema automatizado.
ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.
2.1.6 Otras obligaciones
ACTIVIDAD: LFPIORPI
2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio
ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita
ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México
EXAMEN PARCIAL MODULO 02
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 02
BIBLIOGRAFÍA DCG
M03 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360
CALENDARIO DE SESIONES
3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enfoque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT
3.1 Auditoría e informe de auditoría en materia de PLD/FT
3.1.2 Supervisión CNBV
Actividad: Auditoría y Supervisión
3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)
3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
Actividad: EBR Contexto Internacional.
3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 03
3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos
EXAMEN PARCIAL MODULO 03
EXAMEN SIMULADOR 02 (TODOS LOS MÓDULOS)