Capacitación Anual PLD/FT | Alta Dirección
Desde la visión de la Alta Dirección, este curso busca reforzar todos los puntos en lo que se deben enfocar y poner especial atención para mitigar riesgos de sanciones y mejorar la supervisión en PLD/FT.
Bienvenida: ¿por qué estamos aquí?
Términos y Condiciones del Servicio
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?
Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT
Autoridades Nacionales
Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
La Estafa Maestra
Cajeros Electrónicos
Activos Virtuales
León Chino
Casos de Financiamiento al Terrorismo
Descargables | Tipologías
Evaluación Mutua y 11 Resultados Inmediatos
Enfoque Basado en Riesgos Internacional
Enfoque Basado en Riesgos Nacional
Manual de Cumplimiento
Identificación y Conocimiento
Principales Reportes y Alertamientos
Estructuras Internas
Sistema Automatizado
Capacitación y Difusión
Reserva y Confidencialidad
Lista de Personas Bloqueadas
Auditoría PLD/FT
¿Sabías qué...? Existen empresas que implementan un Régimen por Sanas Prácticas
Conclusiones, siguientes pasos y ¿por qué es importante contar con tu apoyo?
Resumen de obligaciones y plazos SF
E- BOOK DESCARGABALE
Tríptico
EXAMEN